PRUEBAS DE FUENTE DE RIQUEZA Y ORIGEN DE FONDOS

Energy me ha pedido que proporcione información sobre la fuente de mis fondos que utilizo para apostar, ¿es esta una solicitud genuina?

Sí, esta es una solicitud genuina. Es posible que hayamos solicitado información adicional sobre usted o la fuente de financiación de su cuenta al Equipo de Apuestas Responsables de Energy o Finanzas.

¿Por qué necesitamos esta información?

Como operador totalmente autorizado y regulado, es parte de nuestra obligación de licencia obtener una mejor comprensión de la fuente de los fondos de juego utilizados en la cuenta de un jugador. Además, para garantizar que todos los fondos que se utilizan para apostar sean legítimos. Por lo tanto, de vez en cuando, es necesario que solicitemos a nuestros clientes que proporcionen pruebas para confirmar la(s) fuente(s) de fondos que se utilizan cuando se cumplen ciertos límites.

No se preocupe por esto, le preguntamos porque operamos bajo una licencia proporcionada por MGA y uno de nuestros requisitos de licencia es participar de manera proactiva en la debida diligencia inicial y continua.

Si le pedimos que proporcione documentación sobre la fuente de los fondos, es importante que proporcione pruebas que identifiquen las fuentes reales de los fondos que utiliza para apostar o jugar y que coinciden con la actividad de apuestas en su cuenta.

¿Qué información debo enviar?

Esta información puede tener la forma de:

• Una declaración que confirme tu fuente de riqueza
• Comprobante de ganancias: Recibo de sueldo / Remuneración del director / Dividendos / Pensión
• Un extracto bancario / cuenta de ahorros que muestre claramente los valores entrantes consistentes de una fuente identificable
• Una escritura de fideicomiso que muestre claramente un derecho constante a los fondos
• Prueba fechada de un premio / pago que se le haya hecho
• Otra evidencia clara que respalde la "asequibilidad" en relación con su negocio con nosotros
• Declaración de impuestos o autoevaluación

¿Cómo utiliza esta información?

La información y la documentación que nos proporciona se utiliza para nuestros propios fines internos y no la compartiremos con ninguna otra empresa.

 También le aseguraremos que todos los documentos / información proporcionados se mantienen en la más estricta confidencialidad, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

 Contamos con un departamento de equipo dedicado que evalúa y revisa todos los documentos / información recibidos y controla estrictamente el proceso.

¿Es solo Energy quien solicita esta información?

No, todos los operadores de apuestas y juegos con licencia de MGA tienen la misma responsabilidad de realizar las verificaciones de Conozca a su cliente y la fuente de los fondos.

¿Qué pasará con mi cuenta si no proporciono la información solicitada?

Si no puede proporcionarnos la información / documentación solicitada, es posible que se agreguen restricciones a su cuenta y es posible que no pueda continuar utilizando nuestros servicios.

Sin embargo, podemos reconsiderar esto si puede proporcionar la información solicitada en el futuro. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre una solicitud de una fuente de fondos para juegos de apuestas?

Puede ponerse en contacto con nuestro Equipo de Apuestas Responsables o Finanzas, que estarán encantados de proporcionarle cualquier información adicional.

¿Cómo le enviaré esta información?

En primer lugar, tome una foto del documento con su teléfono con cámara o tableta (asegúrese de incluir todas las esquinas del documento) o genere el archivo PDF original.

Luego, simplemente visite la sección "Mi cuenta" - "Mis documentos" cuando haya iniciado sesión en su cuenta y cargue su fuente de evidencia / documento de fondos de juego a través de la opción de prueba de ingresos o envíelo por correo electrónico a duediligence@energycasino.com.