URSPRUNG DEINES VERMÖGENS (SOW) & QUELLE DEINER GELDER (SOF) ÜBERPRÜFUNG

Energy hat darum gebeten, Informationen über die Herkunft meines Geldes, das ich zum Wetten/Glücksspiel verwende, zur Verfügung zu stellen, ist dies eine ernstzunehmende Anfrage?

Ja, dies ist eine ernst gemeinte Anfrage. Möglicherweise bitten wir Dich, unserem Energy Team für verantwortungsvolles Spielen oder unserem Finanzteam einige zusätzliche Informationen über Dich oder die Herkunft Deines Guthabens zur Verfügung zu stellen.

Warum brauchen wir diese Informationen?

Als vollständig lizenzierter und regulierter Anbieter ist es Teil unserer Lizenzverpflichtung, ein besseres Verständnis für die Herkunft der Glücksspielgelder zu bekommen, die auf einem Spielerkonto verwendet werden. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass alle Geldmittel, die zum Spielen verwendet werden, rechtmäßig sind. Daher ist es von Zeit zu Zeit notwendig, dass wir unsere Kunden auffordern, die Herkunft der verwendeten Gelder zu bestätigen, wenn bestimmte Limits und Grenzwerte erreicht sind. 

Bitte mache Dir darüber keine Sorgen, wir fragen, weil wir unter einer Lizenz der MGA agieren und eine unserer Lizenzanforderungen darin besteht, pro-aktiv eine anfängliche und fortlaufende Sorgfaltsprüfung zu unternehmen. Wenn wir Dich bitten, Dokumente über die Herkunft der Gelder vorzulegen, ist es wichtig, dass Du einen Nachweis über die tatsächliche(n) Quelle(n) der Gelder vorlegst, die Du zum Wetten oder Spielen verwendest, und dass diese mit den Wettaktivitäten auf Deinem Konto übereinstimmen und diese belegen können. 

Welche Informationen sollte ich senden?

Diese Informationen können in Form von:

• Eine Erklärung die den Ursprung Deines Vermögens bestätigt
• Verdienstnachweis: Gehaltsabrechnung/Direktorvergütung/Dividenden/Pension
• Ein Kontoauszug/Sparkonto, der eindeutig durchgängige Geldeingänge aus einer identifizierbaren Quelle zeigt
• Eine Treuhandurkunde, aus der eindeutig ein beständiger Anspruch auf Gelder hervorgeht
• Datierter Nachweis über eine an Dich geleistete Prämie/Zahlung
• Andere eindeutige Nachweise, die die" Finanzierbarkeit" in Bezug auf Deine Geschäft mit uns unterstützen würden
• Steuererklärung

Wie verwenden wir Deine Informationen?

Die Informationen und Unterlagen, die wir von Dir zur Verfügung gestellt bekommen, verwenden wir für unsere eigenen internen Zwecke und geben sie nicht an andere Unternehmen weiter.

Wir versichern Dir außerdem, dass alle zur Verfügung gestellten Dokumente/Informationen in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie streng vertraulich behandelt werden.

Wir haben eine eigene Abteilung, die alle erhaltenen Dokumente/Informationen überprüft und den Prozess streng kontrolliert.

Ist es nur Energy, das nach diesen Informationen fragt?

Nein, alle Wett- und Glücksspielanbieter, die von der MGA lizenziert sind, haben die gleiche Verantwortung für die Durchführung von Identitätsprüfungen (Know Your Customer) und Prüfungen des Ursprungs des Guthabens (Source of Funds).

Was wird mit meinem Konto passieren, wenn ich die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung stelle?

Wenn Du nicht in der Lage bist, uns die angeforderten Informationen/Dokumente zur Verfügung zu stellen, können Deinem Kundenkonto Beschränkungen hinzugefügt werden und Du kannst unsere Dienste möglicherweise nicht weiter nutzen.

Wir können dies jedoch überdenken, wenn Du in der Lage bist, die angeforderten Informationen in Zukunft bereitzustellen.

Wo kann ich mehr über die Anfrage nach einer Geldquelle für Glücksspiele erfahren?

Du kannst Dich an unser Team für verantwortungsvolles Spielen oder für Finanzen wenden, die Dir gerne weitere Informationen geben.

Wie kann ich diese Informationen übermitteln?

Zunächst fotografiere bitte das Dokument mit Deiner Handykamera oder Tablet (achte bitte darauf, dass alle Ecken des Dokuments mit abgebildet sind) oder erstelle eine Original-PDF-Datei.

Navigiere danach einfach zum Bereich "Mein Konto" - "Meine Dokumente", wenn Du in Deinem Kundenkonto eingeloggt bist und lade Deinen Nachweis/Dokument über die Herkunft Deines Spielguthabens über die Option Einkommensnachweis hoch oder sende die Unterlagen per E-Mail an duediligence@energycasino.com.