KIỂM TRA NGUỒN CỦA CẢI (SOW) & NGUỒN TIỀN (SOF)

Energy đã yêu cầu tôi cung cấp thông tin về nguồn tiền mà tôi sử dụng để cá cược/chơi cờ bạc, đây có phải là yêu cầu hợp pháp không?

Đúng, đây là một yêu cầu hợp pháp. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm một số thông tin về bạn hoặc nguồn tiền dùng cho tài khoản của bạn thông qua bộ phận Chơi cờ bạc có trách nhiệm hoặc Nhóm tài chính.

Tại sao Energy lại cần thông tin này?

Là nhà điều hành được cấp phép đầy đủ và chịu sự quản lý, chúng tôi có nghĩa vụ phải tìm hiểu thêm về nguồn tiền chơi cờ bạc được sử dụng cho tài khoản của người chơi. Ngoài ra, cũng là để đảm bảo rằng toàn bộ số tiền dùng để chơi cá cược đều hợp pháp. Do đó, chúng tôi luôn phải yêu cầu khách hàng của mình cung cấp bằng chứng để xác nhận nguồn tiền được sử dụng khi đạt đến một số giới hạn và ngưỡng nhất định.

Xin đừng bận tâm về vấn đề này, chúng tôi yêu cầu vì chúng tôi hoạt động theo giấy phép do MGA cung cấp và một trong các yêu cầu của giấy phép là phải chủ động tham gia quá trình thẩm định đối với khách hàng mới và đang sử dụng dịch vụ.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tài liệu về nguồn tiền, điều quan trọng là bạn cần cung cấp bằng chứng xác định (những) nguồn tiền thật sự mà bạn sử dụng để cá cược hoặc chơi, và bằng chứng đó trùng khớp cũng như chứng minh hoạt động cá cược trên tài khoản của bạn.

Tôi nên gửi những thông tin gì?

Thông tin này có thể là:

• Tuyên bố sẽ xác nhận Nguồn của cải (SOW) của bạn
• Bằng chứng về thu nhập: Phiếu lương/Thù lao giám đốc/Cổ tức/Lương hưu
• Bản sao kê ngân hàng/tài khoản tiết kiệm thể hiện rõ ràng những giá trị đầu vào phù hợp từ nguồn có thể nhận dạng
• Chứng thư ủy thác thể hiện quyền phù hợp đối với khoản tiền
• Bằng chứng có ghi ngày tháng về phần thưởng/khoản thanh toán được trao cho bạn
• Bằng chứng rõ ràng khác có thể hỗ trợ “khả năng chi trả” liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của bạn với chúng tôi
• Hoàn thuế hoặc tự đánh giá

Energy sử dụng các thông tin này như thế nào?

Thông tin và tài liệu bạn cung cấp được sử dụng cho các mục đích nội bộ của riêng chúng tôi và không được chia sẻ với bất kỳ doanh nghiệp nào khác.

 Chúng tôi cũng sẽ cam đoan với bạn rằng mọi tài liệu/thông tin đã cung cấp sẽ được bảo mật nghiêm ngặt nhất theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

 Chúng tôi có một bộ phận chuyên đánh giá và xem xét tất cả tài liệu/thông tin nhận được và kiểm soát quá trình xử lý một cách nghiêm ngặt.

Có phải Energy là nơi duy nhất yêu cầu những thông tin này?

Không, tất cả các nhà điều hành cá cược và trò chơi được MGA cấp phép đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ Tìm hiểu khách hàng và kiểm tra nguồn tiền.

Điều gì xảy ra với tài khoản của tôi nếu tôi không cung cấp thông tin được yêu cầu?

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin/tài liệu được yêu cầu, có thể một số hạn chế sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn và Bạn có thể không được tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể xem xét lại nếu sau này bạn có thể cung cấp những thông tin được yêu cầu đó. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với nguồn tiền chơi cờ bạc ở đâu?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chơi cờ bạc có trách nhiệm hoặc Nhóm tài chính của chúng tôi, họ sẽ luôn sẵn lòng cung cấp thêm thông tin cho bạn.

Tôi sẽ gửi những thông tin này cho Energy bằng cách nào?

Trước hết, hãy chụp ảnh tài liệu bằng điện thoại hoặc máy tính bảng có camera (đảm bảo ảnh chụp có đầy đủ các góc của tài liệu) hoặc tạo tệp tin PDF gốc.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình và chuyển đến mục “Tài khoản” - “Giấy tờ của tôi” để tải bằng chứng/tài liệu liên quan đến nguồn tiền chơi cờ bạc của mình thông qua tùy chọn dành cho nguồn tiền hoặc gửi email đến địa chỉ duediligence@energycasino.com.