CHEQUES DE FONTE DE RIQUEZA (SOW) E FONTE DE FUNDOS (SOF)

A Energy pediu-me para fornecer informações sobre a origem dos meus fundos que utilizo para apostar/jogar, este é um pedido genuíno?

Sim, este é um pedido genuíno. Podemos ter solicitado algumas informações adicionais sobre você ou a fonte de financiamento de sua conta pela Equipe de Jogo Responsável da Energy ou Equipe de Finanças.

Por quê precisamos dessa informação?

Como uma operadora totalmente licenciada e regulamentada, é parte de nossa obrigação de licenciamento obter uma melhor compreensão da fonte de fundos de jogos de azar usados ​​na conta de um jogador. Além disso, para garantir que todos os fundos usados ​​para jogar sejam legítimos. Portanto, de vez em quando, é necessário que solicitemos aos nossos clientes que forneçam evidências para confirmar a(s) fonte(s) de fundos que estão sendo usados ​​quando certos limites são atingidos.

Não se preocupe com isso, nós perguntamos porque operamos sob uma licença fornecida pela MGA e um dos nossos requisitos de licença é nos engajarmos proativamente em uma diligência inicial e contínua.

Se pedirmos que você forneça a documentação da fonte de fundos, é importante que você forneça evidências que identifiquem a(s) fonte(s) real(is) de fundos que você usa para apostar ou jogar e que corresponda e possa comprovar a atividade de apostas em sua conta.

Que informações devo enviar?

Esta informação pode ser na forma de:

• Uma declaração que confirmará sua Fonte de Riqueza (SOW)
• Prova de rendimentos: Recibo de pagamento / Remuneração do diretor / Dividendos / Pensão
• Um extrato bancário / conta de poupança que mostra claramente os valores de entrada consistentes de uma fonte identificável
• Um contrato fiduciário mostrando claramente um direito consistente aos fundos
• Prova datada de um prêmio / pagamento feito a você
• Outra evidência clara que apoiaria a "acessibilidade" em relação ao seu negócio conosco
• Declaração de imposto ou auto-avaliação

Como você usa essas informações?

As informações e documentação que você nos fornece são usadas para nossos próprios fins internos e não serão compartilhadas com outras empresas.

 Asseguramos também que todos os documentos / informações fornecidos são guardados na mais estrita confidencialidade, de acordo com a nossa Política de Privacidade.

 Contamos com uma equipe dedicada que avalia e analisa todos os documentos / informações recebidos e controla rigorosamente o processo.

É apenas a Energy que pede esta informação?

Não, todos os operadores de apostas e jogos licenciados pela MGA têm a mesma responsabilidade de conduzir as verificações do Know Your Customer e da fonte de fundos.

O que acontecerá com minha conta se eu não fornecer as informações solicitadas?

Se você não puder nos fornecer as informações / documentações solicitadas, restrições podem ser adicionadas à sua conta e você pode não conseguir continuar usando nossos serviços.

No entanto, podemos reconsiderar isso se você puder fornecer as informações solicitadas no futuro. 

Onde posso saber mais sobre um pedido de fonte de fundos para jogos de azar?

Você pode entrar em contato com nossa Equipe de Jogo Responsável ou de Finanças, que terá o maior prazer em fornecer-lhe qualquer informação adicional.

Como devo enviar essas informações?

Em primeiro lugar, tire uma foto do documento com sua câmera do telefone ou tablet (certifique-se de incluir todos os cantos do documento) ou gere o arquivo PDF original.

Em seguida, basta visitar a seção “Minha conta” - "Meus documentos" quando estiver conectado à sua conta e fazer o upload de sua fonte de comprovante / documento de fundos de jogo através da opção de comprovante de renda ou enviá-lo por e-mail para duediligence@energycasino.com.